证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-22 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-19）,定于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会。 2019年2月14日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于取消 的议案》：决定取消《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，并不再将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、股东大会有关情况 1、股东大会召开届次：2019年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的日期和时间：2019年2月20日下午15：00。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 5、股权登记日：2019年2月14日 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 3 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案 2、取消议案原因 为了加快对上海新纪元机器人有限公司的剥离进度，公司基于审慎性原则，决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司减少注册资本暨 关联交易的议案》并取消2019年第一次临时股东大会对上述议案的审议。 三、除了上述取消议案外，于2019年2月1日公告的原股东大会通知事项不变。 四、取消议案后股东大会的基本情况 除取消上述议案外，公司2019年2月1日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中其他事项均不变，取消议案后股东大会的基本情况如下： 1、股东大会召开届次：2019年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的日期和时间：2019年2月20日下午15：00。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 5、股权登记日：2019年2月14日 6、会议审议事项： （1）《关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》； （2）《关于选举公司独立董事的议案》。 上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》（公告编号：2019-23）。 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 二�一九年二月十四日