证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-004 北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年2月7日以邮件方式发出会议通知，并于2019年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》 具体内容详见公司于2019年2月15日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的本公司公告（公告编号：2019-003）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 董事会 2019年2月15日