公告编号：2019-007 证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券 湖南宏福环保股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谭福兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,380,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易情况》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展和生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下： 序号 关联方名称/姓名 关联交易内容 关联交易预计金额 公告编号：2019-007 1 谭福兵 控股股东、实际控制人为银行 2000万元 贷款提供保证担保 ２ 长沙宏福环保药剂技 关联购销 150万元 术有限公司 3 福智控技术有限公司 关联购销 350万元 4 湖南宏福智控系统有 关联购销 300万元 限公司 2.议案表决结果： 同意股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 上述事项构成关联交易，关联股东谭福兵、魏仁章、长沙沃仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙沃福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （二）审议通过《关于公司向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款》议案 1.议案内容： 为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度300万元,期限为12个月，授信、贷款期间及金额最终以银行实际审批为准。 2.议案表决结果： 同意股数22,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于关联方为银行借款提供担保、反担保的关联交易》议案 1.议案内容： 为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请综 公告编号：2019-007 合授信额度300万元,期限为12个月，授信、贷款期间及金额最终以银行实际审批为准。 贷款由谭福兵、湖南省麓谷中小企业担保有限公司提供最高额保证担保，公司控股股东、实际控制人谭福兵以位于长沙市岳麓区桐梓坡西路138号长房时代城第22栋、23栋157号自有房屋向湖南省麓谷中小企业担保有限公司提供反担保，宏福环保技术有限公司和长沙宏福环保药剂技术有限公司向湖南省麓谷中小企业担保有限公司以连带保证形式提供反担保。 2.议案表决结果： 同意股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 上述事项构成关联交易，关联股东谭福兵、魏仁章、长沙沃仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙沃福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、备查文件目录 《湖南宏福环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 湖南宏福环保股份有限公司 董事会 2019年2月14日