公告编号：2019-007 证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券 山东中安科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张景伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公告编号：2019-007 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数79,236,998股，占公司有表决权股份总数的69.75%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于追认张景伟先生、齐廷英女士和科信融资担保 有限公司为公司向莱商银行贷款提供关联担保》议案 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向莱商银行济南历城支行申请贷款，额度不超过人民币1000万，科信融资担保有限公司、公司控股股东张景伟先生和齐廷英女士为该笔融资提供担保。 议案的详细内容详见公司于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数6,025,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 张景伟系贷款担保人，回避表决，持有表决权股数73,211,962股。 （二） 审议通过《关于追认张景伟先生以股权质押方式、张振华先生 公告编号：2019-007 以房产抵押方式、齐廷英女士以担保方式向科信融资担保有限公 司提供反担保》议案 1.议案内容： 科信融资担保有限公司为公司向莱商银行贷款提供担保，张景伟先生以股权质押方式、张振华先生以房产抵押方式、齐廷英女士以担保方式为科信融资担保有限公司提供反担保。 议案的详细内容详见公司于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数6,025,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 张景伟系贷款担保人，回避表决，持有表决权股数73,211,962股。 （三） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果： 同意股数6,025,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 张景伟为关联方，回避表决，持有表决权股数73,211,962股。三、 备查文件目录 《山东中安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 山东中安科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日