公告编号：2019-007 证券代码：839708 证券简称：英思特 主办券商：上海证券 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司因经营发展拟设立包头市英思特磁应用技术有限公司。注册资本为人民币1500万元。包头市英思特稀磁新材料股份有限公司认缴出资1500万元，占注册资本比例100%。包头市英思特磁应用技术有限公司经营范围为包头市英思特磁应用技术有限公司经营范围为进出口贸易，磁性材料及其应用产品、稀土永磁材料器件、机械金属材料器件、新能源材料器件的组装、生产、销售、研发、技术咨询。（具体以工商核定内容为准） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2019年2月13日第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）同步公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编 公告编号：2019-007 号：2019-006），本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资需报当地工商部门办理设立登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资设立子公司的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。（具体以工商核准为准） 2、投资标的基本情况 名称：包头市英思特磁应用技术有限公司 注册地：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新区科技产业园区C1) 经营范围：包头市英思特磁应用技术有限公司经营范围为进出口贸易，磁性材料及其应用产品、稀土永磁材料器件、机械金属材料器件、新能源材料器件的组装、生产、销售、研发、技术咨询。（具体以工商核定内容为准）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 包头市英思特 稀磁新材料股 1500万 货币 认缴 100% 份有限公司 上述内容以工商核准为准。 三、对外投资协议的主要内容 公司因经营发展拟设立包头市英思特磁应用技术有限公司。注册资本为人民币1500万元。包头市英思特稀磁新材料股份有限公司认缴出资1500万元，占注 公告编号：2019-007 册资本比例100%。包头市英思特磁应用技术有限公司经营范围为进出口贸易，磁性材料及其应用产品、稀土永磁材料器件、机械金属材料器件、新能源材料器件的组装、生产、销售、研发、技术咨询。（具体以工商核定内容为准） 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司战略规划和业务发展的需要。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在重大风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。 五、备查文件目录 《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2019年2月14日