股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-006号 宁夏东方钽业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2019年2月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：赵文通董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份201,944,200股，占上市公司总股份的45.8097％。 2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况 通过现场投票的股东2人，代表股份201,917,000股，占上市公司总股份的45.8036％。通过网络投票的股东4人，代表股份27,200股，占上市公司总股份的0.0062％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份27,400股，占上市公司总股份的0.0062％。 4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合 议案1.00关于提名丁华南先生担任公司董事的议案 总表决情况：同意201,933,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意16,200股，占出席会议中小股东所持股份的59.1241％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份 的11.6788％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的29.1971％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所 2.律师姓名：刘庆国、刘宁 3.结论性意见：律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议 2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2019年2月14日