股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-004 上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议于2019年2月15日上午11：00以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项： 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用严燕娜女士为公司副总经理。 严燕娜女士简历如下： 严燕娜，女，37岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计、国药控股上海国大药房连锁有限公司财务部经理、国药控股国大药房有限公司财务部经理、上海来伊份股份有限公司财务中心财务经理、上海棒约翰饮食有限公司财务总监、上海丸初饮食有限公司副总经理。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 特此公告 上海第一医药股份有限公司 董 事 会 2019年2月16日