中色股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
2019-02-15 16:51:48
发布机构:中色股份
我要纠错
证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2018-096
中国有色金属建设股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2018年12月28日下午14:30
2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3、会议召集人:公司第八届董事会
4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人:董事长武翔先生主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份749,597,085股,占上市公司总股份的38.0626%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份665,811,906股,占上市公司总股份的33.8082%。
通过网络投票的股东3人,代表股份83,785,179股,占上市公司总股份的
4.2544%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东4人,代表股份84,917,679股,占上市公司总股份的4.3119%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,132,500股,占上市公司总股份的0.0575%。
通过网络投票的股东3人,代表股份83,785,179股,占上市公司总股份的4.2544%。
三、提案审议和表决情况
议案1.01选举周科平为公司第八届董事会独立董事
总表决情况:
同意749,587,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意84,907,679股,占出席会议中小股东所持股份的99.9882%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
四、参会前十大股东表决情况
领航投资澳
中国有色矿 万向资源有 香港中央 洲有限公司
名称 业集团有限 限公司 结算有限 -领航新兴 秦军满 宫新勇 洪瑟夫
公司 公司 市场股指基
金(交易所)
出席股数 664,613,232 81,518,800 2,256,379 1,132,500 52,174 14,000 10,000
(股)
1.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名:李敏、李倩玉
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.2018年第四次临时股东大会决议;
2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年12月29日