证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-013 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间 现场会议时间：2019年2月15日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 5、主持人：董事长张磊授权委托副董事长彭震主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共17人，代表股份500,362,834股，占上市公司总股份的38.8103%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份500,279,594股，占上市公司总股份的38.8039%；通过网络投票的股东12人，代表股份83,240股，占上市公司总股份的0.0065%。 四、议案审议和表决情况 1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》； 表决结果：同意500,319,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意1,080,024股，占出席会议中小股东所持股份的96.1796%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4364%；弃权38,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3840%。 表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所 2.律师姓名：王海青、陈朋朋 3.结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2019年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2019年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。 六、备查文件 1.2019年第二次临时股东大会决议； 2.律师出具的法律意见书。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二�一九年二月十五日