证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-009 山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司七届二十五次董事会会议通知及会议资料于2019年2月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2019年2月15日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅会议室，以现场与通讯表决相结方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生，独立董事李端生先生等8人出席现场会议，独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生等3人以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由副董事长李华先生主持。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》： 经公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名，会议选举高建兵先生为公司董事长。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 2、《关于董事会战略委员会人员调整的议案》： 按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 因工作变动原因，张志方先生和谢力先生申请辞去了公司董事职务，辞去了公司董事会战略委员会的委员职务。公司2019年第一次临时股东大会补选高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事。依据公司董事会战略委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第七届董事会战略委员会人选调整如下： 战略委员会由高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由高建兵先生担任召集人。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 三、备查文件 公司第七届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○一九年二月十五日