公告编号： 2019-011 证券代码： 832292 证券简称： 曙光电缆 主办券商： 金元证券 扬州曙光电缆股份有限公司董事长、 副董事长、 监事长、高级管 理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 董事会任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过： 选举郑连元为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 选举姚恒斌为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 任命姚恒斌为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 任命张兆田、齐宏文、张元生、何开明、毕彩云为公司副总经理，任职期限三年， 自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 任命齐宏文为公司董事会秘书， 任职期限三年，自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 任命张元生为公司财务总监，任职期限三年， 自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 任命曾祥历为公司总工程师，任职期限三年， 自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止； 本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。 会议由郑连元主持。 公告编号： 2019-011 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二） 监事会任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过： 选举薛明星为公司监事长，任职期限三年， 自 2019 年 2 月 14 日起至 2022 年 2 月 13 日止。 本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。 会议由薛明星主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否 （三） 被任免董监高人员情况 被选举董事长郑连元持有公司股份 87,650,328 股，占公司股本的 28.88%。 不是失 信联合惩戒对象。 被选举副董事长并任命总经理姚恒斌持有公司股份 17,664,312 股，占公司股本的 5.82%。 不是失信联合惩戒对象。 被选举监事长薛明星持有公司股份 1,279,542 股，占公司股本的 0.42%。 不是失信 联合惩戒对象。 被任命副总经理张兆田持有公司股份 14,282,959 股，占公司股本的 4.71%。 不是失 信联合惩戒对象。 被任命副总经理兼董事会秘书齐宏文持有公司股份 12,825,075 股，占公司股本的 4.23%。 不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理兼财务总监张元生持有公司股份 9,562,328 股，占公司股本的 3.15%。 不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理何开明持有公司股份 8,730,482 股，占公司股本的 2.88%。 不是失 信联合惩戒对象。 被任命副总经理毕彩云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒 对象。 被任命总工程师曾祥历持有公司股份 2,750,166 股，占公司股本的 0.91%。 不是失 公告编号： 2019-011 信联合惩戒对象。 （四） 任命/免职原因 因公司董事会、监事会换届，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、 选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，公司监事会选举监事长。 （五） 新任董监高人员履历 新任高级管理人员简历 毕彩云，女，回族，中国国籍，无境外永久居留权， 1973 年 2 月出生，本科学历， 中共党员。 1992 年 8 月至 1993 年 7 月，在高邮市平胜乡平南中学任教； 1993 年 8 月至 2006 年 4 月，在高邮市菱塘回民中心小学任教， 2003 年 8 月至 2006 年 10 月任菱塘回 民中心小学副校长； 2006 年 11 月至 2010 年 12 月先后任菱塘回族乡宣传科副科长、科 长、组织科科长； 2011 年 1 月至 2013 年 2 月任菱塘回族乡副乡长； 2013 年 3 月至 2019 年 1 月任扬州诚辉焊管有限公司、南京固业物资有限公司总经理。 毕彩云女士未持有公 司股权。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发 展战略。 三、 备查文件 （一） 《 扬州曙光电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （二） 《 扬州曙光电缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 扬州曙光电缆股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日