公告编号：2019-004 证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：林代联 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 总数 22,222,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2019-004 二、议案审议情况 （一）否决《关于补选李慧武为公司第一届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司已于 2019 年 1 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《安徽中泰创展环境科技股份有 限公司第一届董事会第十一次会议决议公告（2019-【002】），议案内 容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反 对股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东 大会决议》 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日