证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临018 国旅联合股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副 董事长和监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》和关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了董事会2019年第一次会议和监事会2019年第一次会议，分别审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》和关于《选举蔡丰先生担任公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会及监事会换届选举的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司2019年第一次临时股东大会及董事会2019年第一次会议的表决结果，公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、施代成先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、翟颖女士、张旺霞女士；其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一职，施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。 公司第七届董事会专门委员会委员名单如下： （1）董事会战略与投资委员会 主任委员：曾少雄 委员：何新跃、彭承、张旺霞 （2）董事会提名委员会 主任委员：张旺霞 委员：何新跃、翟颖 （3）董事会薪酬与考核委员会 主任委员：翟颖 委员：周付德、黄新建 （4）董事会预算与审计委员会委员 主任委员：黄新建 委员：彭承、张旺霞 上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致（即2022年2月14日止）。 二、公司第七届监事会组成情况 根据公司监事会2019年第一次会议的表决结果，公司第七届监事会成员为非职工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事杨宇新女士；其中蔡丰先生担任公司第七届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起至第七届董事会任期届满日止（即2022年2月14日止）。 特此公告 国旅联合股份有限公司董事会 二�一九年二月十六日