湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保事项 一、关联担保情况 （一）基地项目借款 公司于2018年6月15日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》。 基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基地建设项目”）实施进度及其资金需求，根据公司2018年度融资计划（已经公司2017年年度股东大会表决通过），公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请总额不超过12,000万元的基地建设项目专项借款，借款期限7年。借款担保方式主要以位于长沙市创源路8号的公司华凯创意国家文化产业示范基地土地及1、2栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为固定资产抵押），同时协调追加公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）分别提供连带责任保证等担保措施。前述担保措施不足时,公司将协调公司控股股东、实际控制人周新华先生以及公司法人股东神来科技追加股票质押担保等担保措施。 2019年1月，应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供 最高额不超过13,000万元的连带责任保证担保。 二、关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信事项 为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东神来科技、公司全资子公司上海华凯分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。 1、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。 2、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司的借款业务提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。 3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。 我们对公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司本次银行信贷业务提供连带责任保证担保事宜表示事前认可并发表如上明确认可的独立性意见。 （以下无正文） （此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立性意见的签署页） 岳意定： 2019年2月15日 （此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立性意见的签署页） 陈 谦： 2019年2月15日 （此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立性意见的签署页） 高春鸣： 2019年2月15日