证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-020 中潜股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年2月15日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2019年2月12日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对2名离职的激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票合计80,000股进行回购注销，回购价格为12.61元/股加上银行同期存款利息之和。 本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司 证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-020 于2019年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中潜股份有限公司 监事会 2019年2月16日