证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2019-004 B股 900919 B股绿庭B股 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月14日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年2月13日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议： 1、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019-005）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘向娜女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2019年2月16日 附件：向娜女士简历 向娜，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现负责上海绿庭投资控股集团股份有限公司风险控制工作以及法律事务。曾任上海川崎食品有限公司法务专员。 向娜女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的 情形。截至本公告披露日，向娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。