证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-003 佳通轮胎股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年2月28日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项： 一：关于聘任公司财务总监的议案 审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。 同意聘任王振兵先生担任财务总监职务。 二：关于聘任公司董事会秘书的议案 审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。 同意聘任曲剑锋先生担任董事会秘书职务。 上网公告附件 公司第九届董事会第四次会议之独立董事意见。 报备文件 公司第九届董事会第四次会议决议。 佳通轮胎股份有限公司 董 事 会 二O一九年三月二日