A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2019―04 优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1 华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2019年2月28日在北京召开。会议通知于2019年2月21日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事17人，实到董事14人。邹立宾、曾湘泉、杨德林三位董事因公务缺席会议，邹立宾董事委托王洪军董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托王化成独立董事行使表决权，杨德林独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权，有效表决票17票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。孙彤军、祝卫、武常岐、王立英监事及高级管理层部分成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事举手表决，做出如下决议： 一、审议并通过《关于2018年度优先股股息分配的议案》。 本行优先股发行规模为2亿股，每股面值人民币100元，首个计息周期股息率为4.20%（每五年为一个计息周期），每股发放现金股息人民币4.20元（含税），本次发放现金股息合计人民币8.40亿元（含税）。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。 表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于转让所持三家村镇银行全部股权的议案》。 董事会授权高级管理层根据有关法律法规和监管要求，全权办理本次转让的全部事宜，包括但不限于确定转让价格、受让方、签署交易文件、办理交割和过户、变更登记手续等，以及其他与转让相关一切事宜。 表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》。 本行拟发行不超过人民币400亿元无固定期限资本债券。董事会授权高级管理层办理本次债券发行的以下事宜：（一）根据监管机构具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况确定金额、方式、期限、利率、募集资金用途及发行场所等，择机发行；同时按照监管机构规定或要求，对债券名称及条款 设计进行适应性调整。授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年2月28日止。（二）在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理兑付、减记或转股、赎回等与无固定期限资本债券相关的全部事宜。 表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过《关于发行金融债券的议案》。 本行拟发行不超过人民币300亿元金融债券，期限不超过5年。董事会授权高级管理层办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于由高级管理层根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况具体确定发行金额、发行方式、期限、利率、募集资金用途及发行场所，择机发行。授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年2月28日止。 表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《关于办理注册资本变更及章程修改工商变更登记的议案》。 注册资本由人民币12,822,686,653元增加至15,387,223,983元，公司章程第五条中的注册资本由“人民币壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁元（￥12,822,686,653元）”相应修改为“人民币壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元（￥15,387,223,983元）”、第八条中的普通股股份总数由“壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁股”相应修改为“壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股”、第二十五条中的股本结构由“普通股壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁股，优先股贰亿股，其他种类股份零股”相应修改为“普通股壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，优先股贰亿股，其他种类股份零股”。同意据此办理工商变更登记。 表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。 六、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。 以上第三、四项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2019年3月2日