证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-005号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年3月1日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于回购股份实施期限延期等的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2019年3月2日