公告编号：2019-011 证券代码：871542证券简称：怡杉环保主办券商：中信建投 江西怡杉环保股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷健雄 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数34,092,500股，占公司有表决权股份总数的92.89%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向江西国资创业投资管理有限公司申请股权质押借款暨关联 交易的》议案 1.议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西怡杉环保股份有限公司股权质押暨关联交易公告》（公告 公告编号：2019-011 编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数9,092,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,股东冷健雄（持股21500000股，持股比例58.58%）、冷健斌（持股1000000股，持股比例2.72%，）、共青城怡华创业投资合伙企业（有限合伙）（持股2500000股，持股比例6.81%）回避表决。 （二）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的》议案 1.议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西怡杉环保股份有限公司关于公司注册地址变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数34,092,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司经营范围变更及修订公司章程的》议案 1.议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西怡杉环保股份有限公司关于公司经营范围变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数34,092,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 公告编号：2019-011 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《江西怡杉环保股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》 江西怡杉环保股份有限公司 董事会 2019年3月1日