公告编号：2019-009 证券代码：839208 证券简称：京格建设 主办券商：安信证券 深圳市京格建设股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年2月27日审议并通过： 提名彭梁鸿、周学英、朱汉振、王建、贺晓荣为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面形式、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长彭梁鸿先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事情况 董事彭梁鸿持有公司股份600,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事周学英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事朱汉振持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事王建持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事贺晓荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事履历 朱汉振，男，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2007年12月，任深圳市深安企业有限公司技术员；2008年9月至2013年9月，任深圳市京格建设工程有限公司技术员；2013年10月至2015年9月，任深圳市京格 公告编号：2019-009 建设工程有限公司项目负责人；2015年10月至2016年3月，任深圳市京格建设工程有限公司总经理助理；2016年3月2018年4月，任深圳市京格建设股份有限公司总经理助理、生产负责人；2018年4月至今，任深圳市京格建设股份有限公司总经理。二、股东代表监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年2月27日审议并通过： 提名宋园园、刘成龙为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面形式、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席宋园园主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后监事情况 监事宋园园持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事刘成龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、职工代表监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月27日审议并通过： 选举林佳淳为公司职工代表监事，任职期限三年，任期至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以口头及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。 会议由石峰先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 公告编号：2019-009 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后职工代表监事情况 职工代表监事林佳淳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 四、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。 五、备查文件 （一）《深圳市京格建设股份第一届董事会第十二次会议决议》； （二）《深圳市京格建设股份第一届监事会第六次会议决议》； （三）《深圳市京格建设股份2019年第一次职工代表大会决议》。 深圳市京格建设股份有限公司 董事会 2019年3月1日