公告编号：2019-003 证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券 浙江天杭生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 （一） 召开情况 浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于因经营需要修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二） 会议召开的合法、合规性 会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第八十四条董事、监事候选 第八十四条董事、监事候选 公告编号：2019-003 人名单以提案的方式提请股东大人名单以提案的方式提请股东大 会表决。 会表决。 股东大会选举二名以上董事 股东大会选举二名以上董事 或监事时可以实行累积投票制或监事时可以实行累积投票制度。前述累积投票制是指股东大度。前述累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依事分别按应选董事、监事人数依 次以得票较高者确定。 次以得票较高者确定。 董事会应当向股东公告候选 董事会应当向股东公告候选 董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人由持有或合并持 董事候选人由持有或合并持 有公司有表决权股份总数3%以有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名；非由职上的股东提名；非由职工代表担工代表担任的监事候选人由持有任的监事候选人由持有或合并或合并持有公司有表决权股份总持有公司有表决权股份总数3%数3%以上的股东或监事会提名。以上的股东提名。持有或合并持持有或合并持有公司有表决权股有公司有表决权股份总数3%以份总数3%以上的股东提出关于上的股东提出关于提名董事、监提名董事、监事候选人的临时提事候选人的临时提案的，最迟应案的，最迟应在股东大会召开十在股东大会召开十日以前、以书日以前、以书面提案的形式向召面提案的形式向召集人提出并应集人提出并应同时提交本章程第同时提交本章程第五十八条规定五十八条规定的有关董事、监事的有关董事、监事候选人的详细候选人的详细资料。召集人在接资料。召集人在接到上述股东的到上述股东的董事、监事候选人董事、监事候选人提名后，应尽提名后，应尽快核实被提名候选快核实被提名候选人的简历及基 人的简历及基本情况。 本情况。 公告编号：2019-003 由职工代表担任的监事由公由职工代表担任的监事由公司职司职工代表大会民主选举产生直工代表大会民主选举产生直接进 接进入监事会。 入监事会。 是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响 本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。 四、 备查文件 （一）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 （二）原《公司章程》、修改后的《公司章程》 浙江天杭生物科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日