证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-012 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年2月19日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2、本次会议于2019年3月1日以通讯方式召开。 3、本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》 经审议，董事会同意许向燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更董事的公告》。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意于2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二�一九年三月一日