证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕011号 华明电力装备股份有限公司 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年2月25日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2019年3月1日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。其中，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议如下议案： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售全资下属公司股权的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资下属公司股权的公告》。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2019年3月1日