证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-007 卓郎智能技术股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：SaurerSpinningSolutionsGmbH&Co.KG（以下简称卓郎德国） 本次为卓郎德国提供的担保金额为2000万欧元，已实际为其提供的担保余额为11,615万欧元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2018-033、临2018-035、临2018-045）。 卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于近期与德国巴登-符腾堡州银行签署担保协议，为卓郎德国向德国巴登-符腾堡州银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。 本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：卓郎德国 注册地点：德国 设立时间：2012年12月21日 最近一年又一期财务报表： 单位： 最近一期 最近一年 千欧元 （2018年9月，未审计） （2017年12月，经审计） 总资产 721,728 588,287 净资产 158,315 85,466 营业收入 492,018 718,906 净利润 13,716 33,957 三、担保协议的主要内容 担保方：卓郎香港 被担保方：卓郎德国 债权人：德国巴登-符腾堡州银行 担保金额：2000万欧元 担保方式：连带责任保证担保 担保类型：借贷 担保期限：无期限 公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓郎香港和卓郎德国均为卓郎智能机械全资子公司。 四、董事会意见 为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额38,959万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的134.21%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为57,400万人民币，累计无逾期担保。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2019年3月2日