证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-013 转债代码：127007 转债简称：湖广转债 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2019年2月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2019年3月1日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过，同意调整公司董事会专业委员会委员，任期与本届董事会一致，具体调整如下： 1、战略委员会由七名成员组成，具体为：毕华女士、王彬先生、曾柏林先生、何伟先生、廖小同先生、高福安先生、郑东平先生；毕华女士为主任委员。 2、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：郑东平先生、廖小同先生、何威风先生；郑东平先生为主任委员。 3、审计委员会由三名成员组成，具体为：何威风先生、蒋红瑶 女士、蔡曼莉女士；何威风先生为主任委员。 4、提名委员会由五名成员组成，具体为：高福安先生、毕华女士、王彬先生、郑东平先生、蔡曼莉女士；高福安先生为主任委员。 三、备查文件 公司董事会会议决议 特此公告。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二�一九年三月二日