上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年3月18日14点00分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年3月18日 至2019年3月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本公司独立董事陈臻作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权，详见同日公司在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的2019-010号《关于独立董事公开征集投票权的公告》。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 B股股东 非累积投票议案 1 关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》 √ √ 及其摘要的议案 2 关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核 √ √ 管理办法》的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 √ √ 年股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制 √ √ 造基地总投资的议案 5 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的 √ √ 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案：议案1、2、3、5 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3 应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联 关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ａ股 600843 上工申贝 2019/3/7 － Ｂ股 900924 上工B股 2019/3/12 2019/3/7 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)股东登记方法 1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。 2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 3.异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。 (二)现场登记时间：2019年3月14日9:00―11:30，13:30―16:00 (三)现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公 六、其他事项 公司办公地址：上海市浦东新区新金桥路1566号邮编：201206 联系人：沈立杰、王胧浩 联系电话：021-68407515、021-68407700 传真：021-63302939 电子邮箱：600843@sgsbgroup.com 本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 2019年3月2日 附件1：授权委托书 ? ? 授权委托书 上工申贝（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日 召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案 2 关于公司《2019年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州 制造基地总投资的议案 5 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的 议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。