公告编号：2019-013 证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：国泰君安 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 关于向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 同意公司与华夏银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称“华夏银行”）签订《委托贷款委托合同》，与华夏银行、绵阳市智汇三新实业有限公司（以下简称“智汇三新实业”）签订《委托贷款借款合同》，使用公司自有资金委托华夏银行向智汇三新实业提供总额不超过4.9亿元的借款，借款费率为9%/年，其中首期借款额为9000万元，智汇三新实业根据《委托贷款借款合同》的约定还本付息。若后期智汇三新实业有借款需要，提请公司股东大会授权公司董事会在剩余的4亿元借款额度内，董事会可根据实际情况，决定是否向其提供。同时，为降低借款风险，同意公司与三台县工投建设发展有限公司（以下简称“三台工投”）、智汇三新实业签订《保证担保合同》，在公司与智汇三新实业债权债务关系存续期间，三台工投对借款的本金、利息、违约责任金和实现债权而发生的合理费用等债权人权益承担无限连带责任担保，同意公司与智汇三新实业签订《抵押合同》，在公司与智汇三新实业债权债务关系存续期间，智汇三新实业以其拥有使用权的两宗土地及未来该土地上可能形成资产对借款的本金、利息、违约责任金和实现债权而发生的合理费用等债权人权益进行抵押担保。 公告编号：2019-013 （二）表决和审议情况 2019年2月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向绵阳市智汇三新实业有限公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 根据《公司章程》规定，该议案将提请公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：绵阳市智汇三新实业有限公司 住所：四川省绵阳市三台县北坝镇恒昌路拆迁安置房11幢1、2号门面 注册地址：四川省绵阳市三台县北坝镇恒昌路拆迁安置房11幢1、2号门面 企业类型：其它有限责任公司 法定代表人：赵志勇 实际控制人：三台县国有资产监督管理委员会 注册资本：12928万元 经营范围：自有房地产经营活动；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住宿服务；餐饮服务；普通货运；市场设施管理；会议及展览服务；广告设计、制作、代理发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）关联关系 公司直接持有智汇三新实业7.74%股份，公司财务总监王荣先生兼任智汇三新实业董事。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 借款双方在平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，借款费率公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 公告编号：2019-013 四、交易协议的主要内容 公司与华夏银行签订《委托贷款委托合同》，与华夏银行、智汇三新实业签订《委托贷款借款合同》，使用公司自有资金委托华夏银行向智汇三新实业提供总额不超过4.9亿元的借款，借款费率为9%/年，其中首期借款额为9000万元，智汇三新实业根据《委托贷款借款合同》的约定还本付息。 同时，为降低借款风险，公司与三台工投、智汇三新实业签订《保证担保合同》，在公司与智汇三新实业债权债务关系存续期间，三台工投对借款的本金、利息、违约责任金和实现债权而发生的合理费用等债权人权益承担无限连带责任担保，同意公司与智汇三新实业签订《抵押合同》，在公司与智汇三新实业债权债务关系存续期间，智汇三新实业以其拥有使用权的两宗土地及未来该土地上可能形成资产对借款的本金、利息、违约责任金和实现债权而发生的合理费用等债权人权益进行抵押担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 公司向参股子公司提供借款，有利于智汇三新实业相关项目的开展。借款双方基于平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，借款费率公允合理，同时为降低风险，智汇三新实业及其控股母公司三台工投对借款提供了担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 六、备查文件目录 《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 董事会 2019年3月1日