证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2019-007号 中国农业银行股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年3月1日 (二)股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行 (三)出席会议的普通股股东1及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 79 其中：A股股东人数 69 境外上市外资股股东人数（H股） 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,040,338,040 其中：A股股东持有股份总数 287,966,785,993 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 14,073,552,047 1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 86.301423 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 82.280213 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.021210 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、 召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事8人，出席8人； 3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2019年度固定资产投资预算安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） A股 287,961,026,00099.998000 46,8930.000016 5,713,100 0.001984 H股 14,065,904,21999.9456582,820,0000.020038 4,827,828 0.034304 普通股合计：302,026,930,21999.9955612,866,8930.00094910,540,928 0.003490 2、议案名称：选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 287,956,341,782 99.996373 3,097,4930.001076 7,346,7180.002551 H股 13,737,291,022 97.610688331,433,1972.355008 4,827,8280.034304 普通股合计：301,693,632,804 99.885212334,530,690 0.110757 12,174,5460.004031 3、议案名称：选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 287,954,981,682 99.995901 4,457,593 0.001548 7,346,7180.002551 H股 13,597,928,882 96.620447470,795,337 3.345249 4,827,8280.034304 普通股合计：301,552,910,564 99.838622475,252,930 0.15734712,174,5460.004031 4、议案名称：选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 287,959,392,382 99.997432 46,893 0.000017 7,346,7180.002551 H股 14,054,632,219 99.865565 14,092,000 0.100131 4,827,8280.034304 普通股合计：302,014,024,601 99.991288 14,138,893 0.00468112,174,5460.004031 5、议案名称：选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 287,956,341,482 99.996373 3,097,7930.001076 7,346,7180.002551 H股 13,504,201,022 95.954461564,523,1974.011235 4,827,8280.034304 普通股合计： 301,460,542,504 99.808040567,620,9900.18792912,174,5460.004031 (二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 2 选举张克秋女 10,629,800, 99.901 3,097,493 0.029111 7,346,7180.069047 士为中国农业 720 842 银行股份有限 公司执行董事 3 选举梁高美懿 10,628,440, 99.889 4,457,5930.041893 7,346,7180.069047 女士为中国农 620 060 业银行股份有 限公司独立非 执行董事 4 选举刘守英先 10,632,851, 99.930 46,8930.000440 7,346,7180.069047 生为中国农业 320 513 银行股份有限 公司独立非执 行董事 5 选举李蔚先生 10,629,800, 99.901 3,097,793 0.029113 7,346,7180.069047 为中国农业银 420 840 行股份有限公 司非执行董事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决 权的股份总数的过半数通过。 上述第1项至第5项议案内容请见本行于2019年2月21日刊载于上海证券 交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2019年度第一次临 时股东大会会议材料》。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：苏峥律师、姜琳琳律师 2、律师见证结论意见： 本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和姜琳琳律师见证，出具了 法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的 表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国农业银行股份有限公司 2019年3月1日