证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-20 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议，于2019年2月26日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任黄宁为公司总裁助理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于聘任黄宁为公司总裁助理的公告》。 独立董事发表意见：1、根据该候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为该候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。2、聘任黄宁先生为总裁助理的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。我们同意公司董事会聘任黄宁先生为公司总裁助理。 2、审议通过《关于下属企业为控股子公司提供财务资助的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于下属企业为控股子公司提供财务资助的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议； 2、独立董事关于聘任黄宁为公司总裁助理的独立意见。 特此公告。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会 二�一九年三月五日