证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-024 转债代码：113527 转债简称：维格转债 维格娜丝时装股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2019年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2019年3月15日 3.股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603518 维格娜丝 2019/3/8 二、 增加临时提案的情况说明 1.提案人：王致勤 2.提案程序说明 公司已于2019年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.77%股份的股东王致勤，在2019年3月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司董事会于2019年3月4日收到股东王致勤提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》，提请将《关于修改公司章程的议案》以临时议案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。 根据《公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等规定及公司经营发展与实际业务需要，建议对《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2019年3月5日披露的《关于修改 的公告》，公告编号2019-023。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年2月23日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年3月15日14点00分 召开地点：南京市茶亭东街240号南京云锦博物馆三楼5号大会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年3月15日 至2019年3月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开 √ 发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议 案 2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 √ 限售的限制性股票的议案 3 关于修改公司章程的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司已于2019年2月23日、2019年3月5日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报上刊登相关公告 2、特别决议议案：2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 维格娜丝时装股份有限公司董事会 2019年3月5日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 维格娜丝时装股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于终止部分募集资金投资 项目并将首次公开发行股票 节余募集资金永久补充流动 资金的议案 2 关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案 3 关于修改公司章程的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。