威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年3月22日9点0分 召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2019年3月22日 至2019年3月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公 √ 司提供担保的议案 2 关于修改公司章程的议案 √ 3 关于修订公司董事会议事规则的议案 √ 4 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √ 5.00 关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿） √ 5.01 拟回购股份的目的和用途 √ 5.02 拟回购股份的种类及拟回购股份的方式 √ 5.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ 5.04 拟回购股份的数量及占总股本的比例 √ 5.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 √ 5.06 回购股份的期限 √ 5.07 决议的有效期 √ 6 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回 √ 购股份相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并于2019年3月5 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案5、议案6 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、 议案6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603779 威龙股份 2019/3/18 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。（二）登记时间和地点 1、时间：2019年3月21日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30 2、地点：公司证券部 六、 其他事项 （一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理 （二）会议联系方式 联系人：刘玉磊 电话：0535-8955876 传真：0535-8955876 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2019年3月5日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 威龙葡萄酒股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司为子公司浙江威龙 葡萄酒销售有限公司提供担 保的议案 2 关于修改公司章程的议案 3 关于修订公司董事会议事规 则的议案 4 关于修订公司股东大会议事 规则的议案 5.00 关于以集中竞价方式回购股 份的预案（修订稿） 5.01 拟回购股份的目的和用途 5.02 拟回购股份的种类及拟回购 股份的方式 5.03 拟回购股份的价格或价格区 间、定价原则 5.04 拟回购股份的数量及占总股 本的比例 5.05 拟用于回购的资金总额及资 金来源 5.06 回购股份的期限 5.07 决议的有效期 6 关于提请公司股东大会授权 董事会办理本次回购股份相 关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。