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603518:维格娜丝第三届监事会第三十次会议决议公告  

2019-03-04 17:33:37 发布机构:维格娜丝 我要纠错
证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2019-022 转债代码:113527 转债简称:维格转债 维格娜丝时装股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于2019年3月4日上午9:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年3月4日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》等规定及公司经营发展与实际业务需要,公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 监事会认为:1、本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,《公司章程》的修改符合相关规定及公司和全体股东的利益。2、本次利润分配政策的调整及《公司章程》相关条款的修订,兼顾公司实际发展需求,更为详细、切实,符合中国证监会、证券交易所对上市公司利润分配政策的要求,有利于维护公司及全体股东的利益。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 特此公告。 维格娜丝时装股份有限公司 2019年3月5日
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