证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-009 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司高管退休离任暨聘为公司顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日收到公司常务副总经理顾建国先生的书面辞职报告。顾建国先生因年龄原因，申请辞去公司常务副总经理的职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，顾建国先生辞去上述职务后，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。顾建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾建国先生的原定任期为2017年1月25日至2020年1月25日。顾建国先生辞职后，将担任公司顾问。截止目前，顾建国先生未持有本公司股票，亦不存在应履行而未履行的任何承诺。 顾建国先生在担任公司常务副总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对顾建国先生任职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二�一九年三月五日