证券代码：002450 证券简称：ST康得新 编号：2019-048 康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告之补充公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月1日在巨潮网披露了《公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2019-045），为使广大投资者能够准确、全面了解公司高管的具体情况，特做补充披露。 2、经公司在最高人民法院网查询，公司高管王瑜、杜文静均不属于最高人民法院网列入的“失信被执行人”。 康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第一次会议于2019年3月1日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体董事、监事。 本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），会议由全体董事推举的肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案： 一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司全体董事一致选举肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。 二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员： 1、董事会审计与风险控制委员会 主任委员、召集人：张述华；委员：杨光裕、侯向京； 2、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、召集人：杨光裕；委员：陈东、纪福星； 3、董事会提名委员会 主任委员、召集人：陈东；委员：张述华、肖鹏； 三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 同意聘任肖鹏先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。 公司独立董事就公司聘任总裁事项发表了明确的同意意见。 四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 同意聘任侯向京先生担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。 公司独立董事就公司聘任副总裁事项发表了明确的同意意见。 五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任杜文静女士（简历附后）为公司董事会秘书兼副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。 杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为： 地址：北京市昌平区振兴路26号康得新证券部 电话：010-82282777 传真：010-80107261 邮箱：kdx@kdxfilm.com 公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。 六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意聘任王瑜女士（简历附后）担任公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。 公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。 七、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 公司董事肖鹏先生任苏州锦富技术股份有限公司（下称：锦富技术）董事，锦富技术及其子公司因业务发展及日常生产经营需要，向公司及子公司采购原材料，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规之规定，公司与锦富技术及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。根据锦富技术2018年度与公司交易的数据以及对公司未来业务的初步判断，预计2019年度公司与锦富技术的关联交易金额累计不超过3000万元。 议案内容详见《关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》。 本议案关联人肖鹏先生回避表决。 备查文件 第四届董事会第一次会议决议。 独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年3月4日 附件：简历 肖鹏先生、侯向京先生、纪福星先生、陈东先生、张述华先生、杨光裕先生的简历详见公司2019年2月12日在指定媒体发布的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-025）。 王瑜女士：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。历任建银国际投资咨询有限公司财务总监、投资银行部高级副总裁。2009年至今任公司财务负责人。王瑜女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。王瑜女士截止本公告日直接持有公司 4,566,180股股份。经公司在最高人民法院网查询，王瑜女士不属于“失信被执行人”。 杜文静女士：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，具备扎实的金融专业理论功底和丰富的工作经验，2016年2月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任康得投资集团金融产业部副总经理、领先生物农业股份有限公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。杜文静女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，截止本公告日未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，杜文静女士不属于“失信被执行人”。