公告编号：2019-010 证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：民族证券 云南维和药业股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司，公司名称为浙江衢州市维和医药有限公司，注册地为浙江衢州市常山县天马街道石城路80号，注册资本为人民币10,000万元。（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019年3月4日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于在衢州市常山县设立浙江衢州市维和医药有限公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-010 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：资产 本次对外投资的出资说明 本次出资以实物出资，实物为公司生产药品，交易的价格按市场公允价格。注册资本10,000万元，每年以实物出资2000万元，五年出资完成。 2、投资标的基本情况 名称：浙江衢州市维和医药有限公司 注册地：浙江衢州市常山县天马街道石城路80号 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、保健食品、化妆品的销售。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 云南维和药业股 100,000,000.00 实物 认缴 100% 份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本次投资为公司新设立全资子公司，无需签订对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资有利于公司的业务经营，可以为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公告编号：2019-010 设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度，加强市场风险控制。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司的发展具有积极的意义，符合全体股东的利益和公司的发展需求，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。 五、备查文件目录 《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 云南维和药业股份有限公司 董事会 2019年3月4日