公告编号：2019-005 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 主办券商：安信证券 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年2月28日审议并通过： 任命曾始毅为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 本次会议召开9日前以邮件以及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长蒋主浮主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被任命财务负责人曾始毅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司原财务负责人郭章萍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。 （四）新任董监高人员履历 曾始毅，女，1975年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广 公告编号：2019-005 东商学院法律系国际经济法专业，大学本科学历，企业法律顾问。1998年8月至2000年9月，任广州市东山区公证处涉外公证翻译；2000年12月至2001年4月，任广州市金融海商律师事务所律师助理；2001年5月至2004年11月，任广东省广星轻工集团有限公司办公室业务副主管；2004年11月2008年6月，历任广东省广业工业建设集团有限公司企业管理部法律室主任、企业管理部副部长兼法律室主任、办公室主任兼法律室主任；2008年6月至2019年2月，历任广东省广业环保产业集团有限公司办公室主任、总经理助理兼办公室主任、总法律顾问兼办公室主任、党委委员、副总经理，期间于2012年11月至2013年7月，任广东省广业环保产业集团有限公司董事会秘书；2019年2月至今，任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司党委副书记、总经理。二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。 三、备查文件 经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 董事会 2019年3月4日