公告编号：2019-007 证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券 北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2019年2月18日以电话方式发出 5.会议主持人：刘建英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 会议应出席职工16人，实际出席职工16人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨雪梅为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司选举杨雪梅为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期满时止。 2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京瑞岚卓越科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 北京瑞岚卓越科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日