公告编号：2019-005 证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证券 上海狮华信息技术服务股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议及第二届职工代表大会第一次会议于2019年3月1日审议并通过： 提名范雯、杨建丽为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 选举金小棋为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届职工代表大会第一次会议决议之日起生效。 本次监事会会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。本次职工代表大会会议召开5日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。 监事会会议由监事会主席主持。 本次非职工代表监事换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事范雯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事杨建丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表董事金小棋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-005 （三）首次任命董监高人员履历 金小棋女士，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年6月毕业于长春工业大学，本科学历。2017年7月至今，任职于上海狮华信息技术服务股份有限公司。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会届满，上述监事换届选举符合公司治理需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 （一）与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 （二）与会职工代表签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》 上海狮华信息技术服务股份有限公司 董事会 2019年3月4日