证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-009 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第四届董事会三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年02月27日以送达方式发出，并于2019年03月04日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。 《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2019-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。 同意全资子公司宣城市盛鸿建筑科技有限公司签订KGY1904号地块的《国有建设用地使用权出让合同》。 公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-010）详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 (三)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币6亿元的议案》； 《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币6亿元的公告》（公告编号：2019-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。 （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》； 《关于公司向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。 （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临 时股东大会的议案》。 公司定于2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会。详见2019年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。三、备查文件 公司第四届董事会第三十二次会议决议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二�一九年三月五日