证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-068 中衡设计集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年9月6日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 （详见2016年9月7日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2016-069）表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 （详见2016年9月7日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》，公告编号：2016-070）表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2016年9月7日