证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-030 湖南千山制药机械股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更审计机构的情况说明 湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)原聘请的2018年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）较难保证在规定时间内出具公司2018年度审计报告。经双方协商，拟终止2018年度审计业务。公司拟不再聘请大信会计师事务所为公司2018年度审计机构已与大信会计师事务所进行了事先沟通，并得到了大信会计师事务的理解。 公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，承办公司2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。利安达会计师事务所持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。并且，利安达会计师事务所曾为公司提供过多年的年度审计业务，对公司基本情况、业务情况有一定的了解，便于公司2018年年审工作的顺利开展。 二、拟聘审计机构的基本情况 名 称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101050805090096 成立日期：2013年10月22日 主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 执行事务合伙人：黄锦辉 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 利安达会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。利安达会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在中国境内设立了近三十分支机构。 三、变更会计师事务所的审批程序 1、2019年3月4日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司2018年度审计机构的议案》，本议案提交公司股东大会审议。 2、2019年3月4日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司2018年度审计机构的议案》，本议案提交公司股东大会审议。 3、公司将于2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于变更公司2018年度审计机构的议案》。 本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事的事前认可及独立意见 独立董事对此次变更审计机构的事项进行了事前审议，表示了事前认可，并发表了以下独立意见：公司经与原审计机构友好协商，双方同意不再续约。公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公 司2018年度财务报表和相关事项的鉴证工作。我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够为上市公司提供真实、公允的审计服务，能切实维护上市公司股东的利益。公司本次变更审计机构的事项，审批程序符合《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会损害上市公司及中小股东的权益。我们同意公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 湖南千山制药机械股份有限公司 董事 会 二�一九年三月四日