证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-011 天海融合防务装备技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年2月28日16:00召开，会议通知于2019年2月22日以邮件方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，于2019年3月4日形成决议如下： 一、审议《关于转让佳豪船海部分股权的议案》 公司监事会认为：转让佳豪船海部分股权，有利于上市公司研发业务发展规划的顺利执行，也有利于主营业务稳定发展、调动广大骨干员工的积极性并进一步开拓市场，有利于上市公司缓解资金压力。因此同意本项议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1.第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会 二�一九年三月五日