公告编号：2019-014 证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月28日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长张强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立山东海莱云视股份有限公司广州分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，设立山东海莱云视股份有限公司广州分公司，注册地址：广州市天河区天河北路侨林街47号1104房之3027房，分公司负责人为潘伟， 公告编号：2019-014 经营范围不超过总公司。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改 的议案》 1.议案内容： 按照工业和信息化部等六部委《关于加强低速电动车管理的通知》（工信部联装〔2018〕227号）文件精神和《山东省人民政府办公厅关于加强低速电动车管理工作的实施意见》（鲁政办字〔2018〕241号）及济南市七局委《济南市关于加强低速电动车管理工作的实施方案》（济经信装备字〔2018〕18号）等文件精神，公司在经营范围中取消“电动汽车、电动三轮车”，另外根据公司经营需要增加：农业机械设备、园艺工具、种子、肥料的销售及网上销售 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟出售资产的议案》 1.议案内容： 根据公司经营战略发展需要，公司于2017年和2018年分两次共计从上海骥捷文化传播有限公司购买山东乐拍商业有限公司（下称“乐拍公司”）49%股权，参与乐拍公司经营，2017年和2018年乐拍公司经营状况逐步好转，但尚未完全扭亏，且扭亏速度较慢，根据公司经营策略的调整，集中精力发展公司主营业务，拟将我司持有49%乐拍公司股权转让给乐拍公司的控股股东，以2018年10月31日为基准日的审计净资产和评估值为参考协商确定交易价格（最终交易价格不低于审计净资产值，不高于评估值）。 根据乐拍公司2018年10月31日账面净资产金额5800万元（未经审计）， 公告编号：2019-014 初步判断，公司持有49%股权净值约2842万元，占公司上年经审计净资产10,089.78万元的28.17%，本次拟出售资产不触发重大资产重组。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于向渣打银行济南分行申请综合授信借款的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟向渣打银行济南分行申请不超过三年的600万元人民币（或等值国际货币）综合授信（具体金额及期限以银行实际审批为准），以公司实际控制人张强杨倩夫妇房产作为质押担保，控股公司山东海创企业管理咨询有限公司保证担保（关联担保事项已包含在年度日常关联交易中，本次不重复审议担保事项）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 一致同意于2019年3月19日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年3月14日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号：2019-014 （一）与会董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》 山东海莱云视股份有限公司 董事会 2019年3月4日