公告编号：2019-003 证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：长城国瑞 无锡安邦电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村群兴路26号，公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日，书面方 式 5.会议主持人：董事长陆正奇先生 6.会议列席人员（如有）：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-003 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 公司为满足业务发展的需要，促进业务的持续稳定经营，拟向中国银行股份有限公司无锡梅村支行申请总额为500万元、期限为一年的授信额度。详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长陆正奇先生、董事金如玉女士回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《无锡安邦电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 无锡安邦电气股份有限公司 董事会 2019年3月4日