广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)012 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十九次会议通知于2019年3月1日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月5日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决了以下议案： 一、《关于子公司融资事项的议案》 本次会议逐项审议表决通过了《关于子公司融资事项的议案》。同意为子公司舟山龙宇商业投资有限公司（以下简称“龙宇商业”）向浙商银行股份有限公司舟山分行（以下简称“浙商舟山”）申请最高额不超过50,000万元人民币三年期房地产开发贷款提供担保。 担保情况具体如下： (一)本次交易有关的质押事项 同意公司控股子公司上海芈杰企业管理有限公司（以下简称“上海芈杰”）以其持有的全资子公司龙宇商业的100%股权质押给浙商舟山。经本次董事会审议通过后即可实施，同意授权公司管理层办理相关手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）本次交易有关的抵押事项 同意龙宇商业和舟山龙宇大酒店有限公司（以下简称“龙宇酒店”）分别以自有土地证号为浙（2018）普陀区不动产权第0004376号、浙（2018）普陀区不动产权第0004377号的土地使用权抵押给浙商舟山，为龙宇商业此次申请房地产开发贷款事项抵押担保。经本次董事会审议通过后即可实施，同意授权公司管理层办理相关手续。 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）公司为本次交易提供担保的事项 同意公司与上海芈杰的另一股东上海瑞龙投资管理有限公司（以下简称“上海瑞龙”）的控股股东上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“上海宝龙”）以上海瑞龙对上海芈杰的出资比例，为本次交易提供与公司同等条件的连带责任保证（即公司与上海宝龙为本次交易提供最高额不超过55,000万元，按出资比例各承担不超过27,500万元的连带责任保证）。 公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对龙宇商业提供担保额度不超过70,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第八十九次会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次对外担保事项详情请见2019年3年6月的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-013号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2019年3月6日