证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2019-012 荣丰控股集团股份有限公司 二�一九年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议时间：2019年3月5日下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月4日15:00至2019年3月5日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2019年2月27日。 3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼顶层会议室。 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。 7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份75,960,210股，占上市公司总股 份的51.7293％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份57,680,703股，占上市公司总股份的39.2808％。 通过网络投票的股东25人，代表股份18,279,507股，占上市公司总股份的12.4484％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东25人，代表股份18,279,507股，占上市公司总股份的12.4484％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东25人，代表股份18,279,507股，占上市公司总股份的12.4484％。 3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。 四、会议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案： 议案1.00关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案 总表决情况： 同意75,709,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.6705％；反对 250,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,029,207股，占出席会议中小股东所持股份的98.6307％；反对 250,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案 本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盛世达投资有限公司为关联方，持股57,680,703股，盛世达对本议案回避表决。 总表决情况： 同意18,029,207股，占出席会议所有股东所持股份的98.6307％；反对 250,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.3693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,029,207股，占出席会议中小股东所持股份的98.6307％；反对 250,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。 2.律师姓名：答邦彪、温天相。 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、荣丰控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二�一九年三月五日