证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-033 广东派生智能科技股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年3月5日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派生科技”）董事会收到公司控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关于公司2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：公司控股股东广东硕博投资发展有限公司 提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、未分配利润较为充足，为充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果,在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议本次2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每十股 5 1.25 1 以2018年12月31日的总股本387,280,800股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.25元（含税），合计派发现金红利 4841.01万元（含税）；送红股5股，合计送红股193,640,400 分配总额 股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增 38,728,080股。 上述分配方案顺利实施后，公司总股本将增加至619,649,280股。 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不 提示 变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配预案的合法性、合规性 本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，并且与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、提议人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本利润分配预案披露前6个月内即（2018年9月6日-2019年3月5日）的持股变动情况如下： 序号姓名(名称) 变动时间 变动数量（股）目前持股数量（股） 1 广东硕博投资2019年1月15日 -22,000,000 91,221,152 发展有限公司 2 周展涛 2019年1月15日 +22,000,000 22,000,000 3 叶衍伟 2018年12月28日 +100 2,592,080 2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。 三、相关风险提示 1、本利润分配预案中的送红股及资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响；送红股及资本公积金转增股本实施后，公司总股本将扩大，报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。 2、本利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、其他说明 1、公司董事会接到控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关于公司2018年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司6名董事对上述分配预案进行 了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。 经讨论研究，6名董事一致认可该利润分配预案，并书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。 2、公司控股股东广东硕博投资发展有限公司承诺在公司股东大会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。 3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 五、备查文件 1、公司控股股东广东硕博投资发展有限公司签字盖章的《关于公司2018年度利润分配预案的提议及承诺》原件； 2、半数以上董事签字确认的书面文件。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2019年3月5日