公告编号：2019-002 证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券 上海童康健康管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以通讯或专人通知方式发出 5.会议主持人：朱波 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-002 公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等要求拟决定对公司章程进行修改： (1)、将公司章程中第十五条：经依法工商登记，公司的经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），投资管理咨询、商务咨询（除经纪），会务服务，设计制作各类广告，电脑图文设计制作，从事生物科技领域内技术开发、技术咨询，Ⅰ类医疗器械，机电设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通信设备及相关产品，健身器材，电子产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：经依法工商登记，公司的经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），投资管理咨询、商务咨询（除经纪），会务服务，设计制作各类广告，电脑图文设计制作，从事生物科技领域内技术开发、技术咨询，Ⅰ类医疗器械，机电设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通信设备及相关产品，健身器材，电子产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），化妆品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (2)、将公司章程中第一百六十一条：公司召开股东大会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件、传真、电子邮件方式发送股东方式进行。变更为：公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人或者以预付邮资函件、传真、电子邮件方式发送股东方式进行。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名周琰为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案1.议案内容： 公告编号：2019-002 鉴于公司原董事石磊因个人原因已提交辞职报告，董事长朱波提名周琰为公司第二届董事会董事候选人。任期自其被股东大会审议通过选举为董事之日起至第二届董事会届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 同意提请公司于2019年3月21日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于提名周琰为公司第二届董事会董事候选人的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 上海童康健康管理股份有限公司 董事会 2019年3月5日