公告编号：2019-009 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 主办券商：中信建投 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：武汉市东湖性技术开发区财富二路5号武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以邮件方式发出 5.会议主持人：余立新 6.会议列席人员：监事会全体成员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司第二届董事会关于董事长 及高级管理人员的任命决议》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-009 任命余立新为武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司第二届董事会董事长；任命余立新为公司总经理，任命杜蘅为公司分管技术的副总经理、财务负责人，任命徐静松为公司分管销售的副总经理、董事会秘书，任命付强为公司分管制造的副总经理 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2019年3月5日